La nostra agenzia investigativa è in grado di attuare tutta una serie di servizi per identificare e verificare determinati soggetti in modo tale da assegnare loro una determinata profilazione e fascia di rischio.
È necessario attuare una due diligence di questo tipo quando si verifica un numero molto significativo di operazioni di riciclaggio di capitali o di finanziamento al terrorismo.
I controlli effettuati sui clienti, in tali indagini, sono estremamente dettagliati e richiedono un’enorme quantità di informazioni alle quali bisogna accedere al fine di acquisire informazioni aggiuntive.

Pertanto le operazioni messe in atto saranno:

• approfondire gli elementi che sono alla base dello scopo e della finalità della relazione;
• acquisire una serie di informazioni aggiuntive circa la situazione economico finanziaria del cliente;
• verificare l’origine del patrimonio del cliente e la fonte dei fondi;
• effettuare controlli costanti;
• effettuare ulteriori controlli su eventuali identità false
• approfondire tutti i documenti forniti dal cliente;
• verificare che il cliente in questione non figuri nelle liste delle persone che potrebbero essere collegate al finanziamento del terrorismo;
• verificare se il cliente è coinvolto in indagini e processi legati ad attività di riciclaggio.

Le verifiche da effettuare sono molteplici e non sempre di facile comprensione, ecco perché è cosa buona e giusta affidarsi a dei consulenti esperti, come noi.

RECENSIONI

Investigazioni aziendali

Compila il modulo e ottieni il supporto di professionisti esperti nel settore investigativo.