L’investigazione estera consente di rilevare a livello globale i rischi connessi alle relazioni imprenditoriali, commerciali e personali.
Tale tipologia di indagine consente di effettuare verifiche e controlli su persone fisiche o giuridiche in tutto il mondo, volte ad approfondire la loro conoscenza e reputazione. In particolare tale strumento risulta efficace per tutelare le aziende nei rapporti commerciali con i propri Partners esteri.
L’oggetto dei controlli riguarda:

• verifiche anticorruzione;
• antiriciclaggio;
• verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni;
• verifiche preliminari ad
• acquisizioni o joint-venture;
• verifiche sulla supply chain;
• verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza fiscale);
• verifiche su soggetti collegati a paesi ad alto rischio;
• verifiche su individui high-net-worth.

Le ricerche sono estese a tutti i soggetti inclusi nella lista dei Paesi non cooperativi (cd Black List).
L’attività di ricerca soddisfa inoltre gli obblighi di due diligence dei regimi KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), PEP (Politically Exposed Person).
Le informazioni fornite sono sottoposte a continuo aggiornamento e a controlli qualitativi.
Provenienza:

• media globali (oltre 100.000 fonti);
• dati provenienti da registri pubblici locali ed internazionali;
• fonti specifiche per ciascun paese e per settore;
• fonti di dati in lingua straniera;
• dati conservati in nostri database;
• fonti globali di informazioni di compliance;
• informazioni accessibili al pubblico ma difficili da reperire;
• segnalazioni negative su media internazionali;
• circa 400 elenchi di soggetti sanzionati, watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine.

I dati sono infine analizzati, suddivisi e clusterizzati attraverso procedure avanzate al fine di semplificare i processi di compliance, e ridurre i costi e tempi di risoluzione

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